证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2026-039 江苏新瀚新材料股份有限公司 关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事 黄和发先生因在公司连续任职届满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》关 于"独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任， 但是连续任职不得超过六年"的规定，于近日向公司董事会提交了辞职报告，申 请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时辞去董事会审计委员会主任委员、 薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。 特此公告。 附件：独立董事候选人简历 江苏新瀚新材料股份有限公司董事会 2026年4月30日 2 附件： 独立董事候选人简历 鉴于黄和发先生辞职将导致公司独立董事成员人数少于董事会成员总人数的 三分之一，且相关董事会专门委员会中独立董事所占比例不符合规定，根据《公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及《公司 ...