证券代码：603619 证券简称：中曼石油 公告编号：2026-023 中曼石油天然气集团股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九 次会议的通知于2026年4月26日以电子邮件方式发出，会议于2026年4月28日在上 海市浦东新区江山路3998号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 本次会议应当出席的董事 8 名，实际出席会议的董事 8 名，会议由董事长李 春第先生主持，部分高管列席了会议。会议的通知、召开符合《公司法》、《公 司章程》及有关法律、法规的规定，会议决议有效。 1 度"提质增效重回报"行动方案。 表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司于同日披露的《中曼石油天然气集团股份有限公司关于 2026年度"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号：2026-024）。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》 公 ...