证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2026-016 北京四方继保自动化股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月28日在 四方大厦第一会议室以现场与通讯相结合的方式召开第八届董事会第八次会议。 本次会议通知于2026年4月26日以电子邮件的方式发出，会议由董事长高秀环女 士召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中独立董事孙卫国先 生、李成榕先生、谢会生先生以通讯方式参加，全部董事均参与表决所有议案。 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件的规定，会议形成的决议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于 拟与关联方共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-019）。 1、审议通过了《关于公司 2026 年第一 ...