第三届董事会独立董事专门会议第七次会议决议 九号有限公司 一、董事会独立董事专门会议召开情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公 司章程》等相关规定，九号有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董 事专门会议第七次会议于 2026 年 4 月 29 日召开。本次会议应到独立董事 2 人， 实到独立董事 2 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 二、董事会独立董事专门会议审议情况 本着审慎负责的态度，独立董事对公司第三届董事会第九次会议审议事项发 表如下独立意见： 1、审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划第一次预留授予部分第二 个归属期归属条件成就的议案》 经审议，独立董事认为：根据公司《2024 年限制性股票激励计划(草案)》和 《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司 2024 年限 制性股票激励计划第一次预留授予部分第二个归属期的归属条件已经成就，本次 可归属的限制性股票对应存托凭证为 73,256 份。独立董事 ...