证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2026-038 江苏新瀚新材料股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月29日在公司 会议室以现场会议与电话视频会议相结合的方式召开了第四届董事会第十四次会议。 会议通知已于2026年4月23日以电话和邮件的方式送达全体董事。会议应到董事9人， 实到董事9人。公司高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长严留新先生召集 并主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成如下决议： 1、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于独立董事任期满六年辞任 暨补选独立董事的议案》 公司董事会于近日收到独立董事黄和发先生提交的辞职报告，因其在公司连续 任职满六年，根据独立董事任职期限相关规定，申请辞去公司独立董事及董事会专 门委员会委员职务。由于黄和发先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员 的三分之一，根据 ...