证券代码：603983 证券简称：丸美生物 公告编号：2026-014 广东丸美生物技术股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2026年5月25日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年年度股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026 年 5 月 25 日 14 点 30 分 召开地点：广州市海珠区新港东路 69 号丸美大厦 11 楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本次股东会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类 型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | | 非累积投票议案 | | | 1 | 公司《2025 年度董事会工作报告》 | √ ...