证券代码：600161 证券简称：天坛生物 公告编号：2026-013 北京天坛生物制品股份有限公司 第九届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十一次 会议于 2026 年 4 月 24 日发出会议通知，于 2026 年 4 月 29 日以通讯表决方式召开。 会议应参加表决董事九人，实际参加表决董事九人。会议符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定，会议审议通过以下议案： 一、审议通过《2026 年第一季度报告》 二、审议通过《关于<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 本议案已经董事会业绩考核与薪酬委员会事前认可。 同意《北京天坛生物制品股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。 同意将本议案提交股东会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过《2025 年度内控体系工作报告》 本议案已经董事会审计与风险管理委员会事前认可。 同意公司《2025 年度内控体系工作报告》。 2026 年第一 ...