会议相关 - 大秦铁路第七届董事会第十八次会议于2026年4月28日召开，应出席11人，实际出席9人[2] - 2026年5月21日通过现场和网络投票结合方式召开2025年年度股东会[79] 议案表决 - 《大秦铁路股份有限公司2025年度董事会工作报告》等17项议案表决赞成票11票，反对票0票，弃权票0票[4][8][10][13][14][16][17][19][20][22][25][26][27][28][31][36] - 《大秦铁路股份有限公司2025年年度报告及摘要》等4项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准[5][11][18][37] - 预计2026年度日常关联交易金额议案，关联董事回避表决，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票[33][34] - 议案十九《大秦铁路股份有限公司2026年第一季度报告》获11票赞成通过[39] - 议案二十董事会换届选举非独立董事获11票赞成通过，尚需提交2025年年度股东会审议[42][43] - 议案二十一董事会换届选举独立董事获11票赞成通过，尚需提交2025年年度股东会审议[45][46] - 议案二十二续聘年度财务报告审计机构获11票赞成通过，尚需提交2025年年度股东会审议[54][55] - 议案二十三购买董事、高级管理人员责任险全体董事回避表决，尚需提交2025年年度股东会审议[51] 财务相关 - 提请股东会授权董事会决定公司2026年中期利润分配方案，不超过当期归母净利润的50%[35] - 2026年度财务报告审计费用预算为806万元，继续聘用信永中和会计师事务所[52] - 2026年度内部控制审计费用预算为315万元，继续聘用安永华明会计师事务所[56] 人员相关 - 公司第七届董事会将于2026年5月18日任期届满，提名陆勇等6人为第八届董事会非独立董事候选人[41] - 提名郝生跃等4人为第八届董事会独立董事候选人[44] 报告查看 - 《大秦铁路股份有限公司2025年年度报告及摘要》等多项报告内容详见2026年4月30日上海证券交易所网站[11][14][16][18][19][21][23][25][26][27][28][31][34]