证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2026-037 海南矿业股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议于 2026 年 4 月 29 日以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2026 年 4 月 24 日以电子邮 件方式发出。本次会议应参会董事 13 人，实际参会董事 13 人（其中：以通讯表 决方式出席会议的董事为 11 名）。本次会议由公司董事长滕磊先生主持，公司全 体高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》和《海南矿业股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》 （二）审议通过《公司 2026 年度"提质增效重回报"行动方案》 表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com. ...