安徽壹石通材料科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料 证券代码：688733 证券简称：壹石通 安徽壹石通材料科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料 2026 年 5 月 | 年年度股东会会议须知 1 2025 | | --- | | 2025 年年度股东会会议议程 3 | | 年年度股东会会议议案 5 2025 | | 议案一：关于公司 2025 年年度报告全文及其摘要的议案 5 | | 议案二：关于公司 年年度董事会工作报告的议案 6 2025 | | 议案三：关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜 | | 的议案 13 | | 议案四：关于公司 2025 年年度利润分配预案的议案 14 | | 议案五：关于公司及子公司 2026 年年度授信及担保额度预计的议案 16 | | 议案六：关于续聘公司 2026 年年度审计机构的议案 17 | | 议案七：关于公司董事 2026 年年度薪酬的议案 18 | | 议案八：关于修订、制定部分公司内部治理制度的议案 19 | | 议案九：关于变更对外投资项目的议案 20 | | 听取：2025 年独立董事年度述职报告 21 ...