香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 茲通告 福祿控股有限公司（「本公司」）謹訂於2026年6月4日（星 期 四）上 午11時 正 假座中國湖北省武漢市東湖新技術開發區光谷大道77號光谷金融港B27座14樓 舉行股東週年大會（「股東週年大會」），以 考 慮 及 酌 情 通 過（無 論 有 否 修 訂）下 列 決 議 案： 作為普通決議案 – 1 – 1. 省覽及採納本公司連同其附屬公司及其綜合聯屬實體截至2025年12月31 日止年度之經審核綜合財務報表以及董事（「董 事」）會 報 告 及 核 數 師 報 告。 2. (a) 重 選 符 熙 先 生 為 執 行 董 事； (b) 重 選 王 雨 雲 女 士 為 獨 立 非 執 行 董 事； (c) 授權董事會（「董事會」）釐 定 董 事 酬 金。 3. 續 聘 國 衛 會 計 師 事 務 所 有 限 公 司 為 本 公 司 核 數 師， ...