证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：临 2026-011 中电科数字技术股份有限公司 第十届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"、"电科数字"）第十届 董事会第三十四次会议通知于2026年4月21日以电子邮件方式发出，会议于2026 年4月29日上午9:00在上海市浦东新区白莲泾路127号19层公司总部会议室以现 场结合电子通信方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。经全体董事书 面同意，豁免本次会议通知时间要求。本次会议的召开符合国家有关法律法规和 公司章程的规定。 本次会议审议情况如下： 一、审议通过《2025 年度总经理工作报告》 三、审议通过《2025 年年度报告全文和摘要》 详见公司同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《2025 年年度报告摘要》，《2025 年年度报告》全文同 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本议案已经公 ...