2025 年度董事会审计委员会 大秦铁路股份有限公司 根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》和公司《董事会审计委员会工作规则》有关规定，作为大秦 铁路股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会成员，现就 2025 年度工作情况 报告如下： 一、审计委员会基本情况 履职情况报告 公司董事会审计委员会设三名成员。公司于 2023 年 5 月 19 日召开第七届董事会 第一次会议，审议通过《关于选举董事会审计委员会委员及主任的议案》，选举樊燕 萍女士、许光建先生、朱玉杰先生担任第七届董事会审计委员会委员；樊燕萍女士担 任董事会审计委员会主任。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，公司审计委员会按照《上市公司治理准则》及相关规定，勤勉尽责， 切实有效地监督公司外部审计，指导内部审计、内控管理等相关工作，促进公司建立 有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 2025 年，公司审计委员会共召开 4 次会议： 1．2025 年 4 月 15 日，以现场结合视频会议形式，召开 2025 年第一次审计委员 会会议，会议应到委员 3 人，实际出席 3 人 ...