中电科数字技术股份有限公司 董事会审计委员会2025年度履职情况报告 中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》、公司《董事会审计委员会实 施细则》等有关规定，切实履行审计监督职责，现就董事会审计委员会2025年度 履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由3名委员组成，其中独立董事2名。报告期内，公司 董事会审计委员会主任委员由具有专业会计资格的独立董事白云霞女士担任，独 立董事蒋国强先生和董事赵新荣女士担任委员。2026年2月27日，因蒋国强先生 离任，公司董事会增补独立董事翟广涛先生为董事会审计委员会委员。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2025年度，公司董事会审计委员会召开了八次会议,具体情况如下： （一）2025年3月26日，公司董事会审计委员会以现场方式召开第十届董事会 审计委员会第十四次会议，与会计师就公司2024年度报告审计结果、审计过程中 关注的重点事项及执行程序等内容进行了充分沟通，审阅公司2024年度财务会计 报表 ...