证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2026-028 兰州兰石重型装备股份有限公司 第六届董事会第十四次会议（临时）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2. 审议通过《关于审议 2026 年度经营计划（大纲）的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 会议以记名投票方式形成如下决议： 1. 审议通过《2026 年第一季度报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。 详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《兰州兰石 重型装备股份有限公司 2026 年第一季度报告》。 一、董事会会议召开情况 兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四 次会议（临时）于 2026 年 4 月 29 日以现场加通讯表决方式在公司六楼会议室召 开。会议通知于 2026 年 4 月 24 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理 ...