（一）审议通过《关于<2026 年第一季度报告>的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的 《2026 年第一季度报告》。 经审阅，公司董事会认为：公司 2026 年第一季度报告的编制和审议程序符 合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定；报告的 内容与格式符合有关规定，公允地反映了公司 2026 年第一季度的财务状况和经 营成果等事项；报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：688608 证券简称：恒玄科技 公告编号：2026-016 恒玄科技（上海）股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次 会议于 2026 年 4 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知 及相关材料已于 2026 年 4 月 22 日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议 ...