2025 年年度股东会资料 股票简称：兰石重装 兰州兰石重型装备股份有限公司 2025 年年度股东会会议议程 一、会议时间：2026 年 5 月 13 日 14 点 00 分 股票代码：603169 二、会议地点：兰州市兰州新区黄河大道西段 528 号兰州兰石重型装 备股份有限公司 6 楼会议室 二〇二六年五月十三日 三、主持人致欢迎辞 | | | | 会议议案 | | | | --- | --- | --- | | 8．关于 | 2026 | 年度董事薪酬方案的议案 23 | 3 1．《2025 年度董事会工作报告》； 2．《2025 年年度报告及摘要》； 3．《2025 年度独立董事述职报告》； 4．《关于 2025 年度利润分配预案》； 5．《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》； 6.《关于计提 2025 年度资产减值准备的议案》； 7.《关于 2025 年度董事薪酬情况的议案》； 8．《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》。 七、议案表决 八、监票人、计票人统计表决情况 九、主持人宣布表决结果 十、签署、宣读股东会决议 十一、宣读法律意见书 十二、会议闭幕 议案一 兰州兰石重型装备股份 ...