会议相关 - 公司第五届董事会第十二次会议于2026年4月29日召开，7位董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于2026年第一季度报告的议案》7票赞成通过[3] - 《关于聘任公司总经理的议案》6票赞成通过，关联董事陈芳回避表决[4] - 《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》7票赞成，需提交股东会审议[6] - 《关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》7票赞成通过[7] - 《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》7票赞成通过[7]