公司治理 - 2025年召开6次董事会、5次股东会[4][5] - 2025年独立董事肖建出席6次董事会和5次股东会[4][5] 人员聘任 - 2025年度未聘任上市公司财务负责人[11] - 2025年度未聘任高级管理人员[11] - 2025年11月17日提名许晓云为第三届董事会职工代表董事候选人[11] 政策与方案 - 2025年4月28日、5月20日审议通过董事等2024年度薪酬发放确认及2025年度薪酬发放方案[12] - 2025年10月29日审议通过修订《董事、高级管理人员绩效考核和薪酬管理办法》[13] - 2025年4月28日、5月20日审议通过2024年度利润分配方案并修改《公司章程》[13] 其他事项 - 2025年公司未发生应当披露的关联交易[9] - 2025年公司及股东严格履行承诺，无变更或豁免承诺情况[9] - 2025年公司未发生收购与被收购事项[9] - 2025年公司信息披露真实、准确、完整、及时，无虚假记载等[10] - 2025年公司续聘中审众环会计师事务所为财务和内控审计机构[10] - 2025年度对2024年度及2025年半年度募集资金使用等事项监督审核，未发现重大违规[13] - 独立董事认为公司运作规范、有效，制度健全，暂无急需改进事项[14] - 2026年独立董事将继续发挥作用维护公司和股东权益[15]