股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2026-016 慈文传媒股份有限公司 第九届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十四次会议于 2026 年 4 月 29 日以通讯会议的方式召开。会议通知于 2026 年 4 月 24 日以电子邮件、微信等方 式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由公司董事长花 玉萍女士主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司 法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议经审议，以投票表决的方式审议通过了以下议案： 1．审议通过《关于<2026 年第一季度报告>的议案》 具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日披露在《证券时报》及巨潮资讯网的《关于 2026 年第一季度计提资产减值准备的公告》。 本议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。 表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得 ...