上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号：2026-025 公司 2026 年一季度报告全文的编制和保密程序符合法律、法规、《公司章程》 和公司管理制度的各项规定；本次一季度报告全文的内容和格式符合中国证监会 和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，报告客观地反映了公司 2026 年一季度的财务及经营状 况。 具 体 内 容 详 见 《 上 海 证 券 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。 表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。 本议案已经审计委员会审议通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会会议通知时间和方式：第六届董事会第十四次会议于2026年04月 19日以邮件形式向全体董事发出通知。 2、董事会会议召开的时间、地点和方式：第六届董事会第十四次会议于2026 年04月29日以现场 ...