1、制定《千禾味业食品股份有限公司董事、高级管理人员持股管理制度》 2、修订《千禾味业食品股份有限公司董事会议事规则》 证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临 2026-020 千禾味业食品股份有限公司 关于制定、修订部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合千禾味业食品股 份有限公司（以下简称"公司"）实际情况，为进一步规范公司运作机制，提升公 司治理水平，公司于 2026 年 4 月 29 日召开第五届董事会第十一次会议（以下简 称"本次会议"），审议通过《关于制定、修订部分管理制度的议案》，现具体 公告如下： 3、修订《千禾味业食品股份有限公司总裁工作制度》 本次会议审议通过的《千禾味业食品股份有限公司董事会议事规则》（2026 年 4 月修订稿）及公司第五届董事会第九次会议 ...