证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临 2026-012 千禾味业食品股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 千禾味业食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议通 知于2026年4月19日以书面、电子邮件、电话形式通知了全体董事，会议于2026年 4月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事9名， 实际参加表决董事9名。会议由公司董事长伍超群先生主持，公司高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《千禾味业食 品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，会议形成的决议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议经过董事会充分讨论和认真审议，通过了如下决议： 1.审议并通过《关于〈千禾味业食品股份有限公司 2025 年度财务决算报告〉 的议案》 同意公司编制的《千禾味业食 ...