千禾味业食品股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 招商证券股份有限公司 关于千禾味业食品股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为千禾味 业 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规的要求，对千禾味 业食品股份有限公司（以下简称"千禾味业"、"公司"、"上市公司"）2025 年度 募集资金的存放及使用情况进行了核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意千禾味业食品股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1097 号），并经上海证券交易 所同意，公司本次向特定对象发行股票数量为 62,402,496 股，每股面值为人民币 1.00 元 ， 发 行 价 格 为 人 民 币 12.82 元 ...