千禾味业食品股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》 和《千禾味业董事会审计委员会实施细则》等有关规定，2025 年度公司董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了相关职责。现就 2025 年度履职情 况报告如下： 一、审计委员会的组成情况 公司第五届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事罗宏先生、 独立董事唐小飞先生和董事李进先生。审计委员会成员中独立董事占审计委员会 成员总数的 1/2 以上，其中罗宏先生为会计专业人士，担任主任委员。 二、审计委员会会议召开情况 2025 年度，审计委员会共计召开 5 次会议，会议的组织、召开及表决均符 合相关法律、法规及《公司章程》《千禾味业董事会审计委员会实施细则》等相 关规定，全体委员均参加了各次会议，会议议案全部审议通过，具体情况如下： 1.于 2025 年 1 月 10 日召开审计委员会 2025 年第一次会议，审议通过《公 司 2024 年度未经审计的财务会计报表》《公司 2024 ...