千禾味业食品股份有限公司董事会议事规则 （2026 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步明确千禾味业食品股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会及其成员的职责权限，健全和规范董事会的议事和决策程序，保证公司决 策行为的民主化、科学化，适应建立现代企业制度需要，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司章程指引》《上市公司治理准则》和《千禾味业食品股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）制定本议事规则。 （四）具备董事资格并具备： 1.正直和责任心。董事会成员应在个人和职业行为中表现出高尚的道德和 正直的品质，愿意按董事会决定行动并且愿意对自己行为负责； 2.敏锐的判断力。董事会成员应具备能够对各方面问题做出明智的、成熟 的判断能力； 3.财务知识。董事会的一项重要任务是监控公司的财务业绩，董事应能够 解读资产负债表、损益表和现金流量表，应了解用来评估公司业绩的财务比率 和必要指数； 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，董事会对股东会负责。 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行 董事职责的基本方式。 第二章 董事 ...