中國織材控股有限公 司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） CHINA WEAVING MATERIALS HOLDINGS LIMITED 的登記持有人2 ，茲委任股東週年大會主席3 或 地址 為本人╱吾等代表出席本公司於二零二六年六月四日（星期四）上午十時三十分假座中國江西省奉 新縣馮田經濟開發區江西金源紡織有限公司行政樓二樓會議室舉行的股東週年大會（及其任何續會）， 並於會上代表本人╱吾等按指示就以下決議案投票表決。如無指示，則本人╱吾等的代表有權自 行酌情投票。 | | 普通決議案 | 贊成4 | 反對4 | | --- | --- | --- | --- | | 1. | 省覽及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日 止年度的經審核綜合財務報表以及本公司董事會報告及核數師報 | | | | | 告。 | | | | 2. | 重選鄭永祥先生為本公司執行董事。 | | | | 3. | 重選黃德盛先生為本公司獨立非執行董事。 | | | | 4. | 授權本公司董事會釐定本公司董事的酬金。 | | | | 5. | 續聘羅申美會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會 釐定其酬金。 | ...