中國織材控股有限公 司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本通告的內 容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本 通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CHINA WEAVING MATERIALS HOLDINGS LIMITED 茲通告中國織材控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二六年六月四日（星期四）上 午十時三十分假座中國江西省奉新縣馮田經濟開發區江西金源紡織有限公司行政 樓二樓會議室舉行股東週年大會（「股東週年大會」），藉以考慮並酌情處理以下事 項： 普通事項 及作為額外普通事項，考慮及酌情通過以下決議案作為普通決議案（不論作出修 訂與否）； 1 1. 省覽及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的經 審核綜合財務報表以及本公司董事會報告及核數師報告； 2. 重選鄭永祥先生為本公司執行董事； 3. 重選黃德盛先生為本公司獨立非執行董事； 4. 授權本公司董事會釐定本公司董事酬金； 5. 續聘羅申美會計師事務所為本公司核數師並授權本公司董事會釐定其酬金； ...