公司基本信息 - 公司于2011年7月28日在深圳证券交易所上市，首次发行4500万股[9] - 公司注册资本为7,370,682,322元[9] - 公司已发行股份数7,370,682,322股，均为普通股[17] - 公司每股面值为人民币1元[15] 股份相关规定 - 发起设立时，浙江华通控股集团持股70%，上兴国际持股30%[17] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本10%[18] - 董事等任职期间每年转让股份不超所持同类股份25%[23] - 上市前已发行股份上市1年内不得转让[23] - 董事等所持股份上市1年内及离职半年内不得转让[23] - 公司收购股份合计不超已发行股份总数10%，三年内转让或注销[21] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿[27] - 股东对决议60日内可请求法院撤销[28] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可书面请求诉讼[29] - 全资子公司人员违规，符合条件股东可诉讼[30] 控股股东与实际控制人 - 控股股东、实际控制人应依法行使权利履行义务[33] - 质押股票应维持公司控制权和生产经营稳定[35] - 转让股份应遵守相关规定及承诺[35] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 特定情形2个月内召开临时股东会[38] - 单独或合计持有1%以上股份股东可提临时提案[47] - 召集人按规定时间通知股东[49] - 会议记录保存不少于10年[56] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[58] - 特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[58] - 重大资产交易或担保超总资产30%需特别决议[59] - 股东买入超规定比例股份36个月内不得行使表决权[59] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含1名职工代表董事[75] - 董事会审议关联交易等事项有金额标准[76][77][78] - 董事辞任或任期届满后3年忠实义务有效[72] - 董事连续两次未出席会议视为不能履职[71] - 董事会每年至少召开两次会议[80] - 特定主体可提议召开临时董事会会议[80] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议全体董事过半数通过[80] - 董事会会议记录保存不少于10年[83] 独立董事与审计委员会 - 特定人员不得担任独立董事[85] - 独立董事行使部分职权需过半数同意[88] - 审计委员会成员3名，2名独立董事，会计专业人士召集[93] - 审计委员会负责审核财务信息等[93] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[94] 公司高管 - 公司设总裁1名，副总裁1 - 4名，总裁每届任期3年[99][100] 财务与利润分配 - 公司4个月内披露年报，2个月内披露中期报告[105] - 分配利润时提取10%列入法定公积金[105] - 现金股利政策目标为稳定增长，优先现金分红[106][107] - 特定情形可不进行利润分配[106] - 每三年现金分配利润不少于年均可分配利润30%[109] - 法定公积金转增资本留存不少于转增前注册资本25%[113] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[117] - 解聘或不续聘需提前30天通知[118] - 公司通知送达日期规定[120] - 公司合并支付价款不超净资产10%可不经股东会决议[124] - 公司合并、分立、减资需通知债权人并公告[124][125] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[129] - 章程修改经股东会决议、审批后董事会修改并公告[135]