证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2026-014 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事会已于 2026 年 4 月 17 日向全体董事发出了第五届董事会第十七次会议通知， 第五届董事会第十七次会议于 2026 年 4 月 28 日上午以现场结合通讯方式召开， 会议由董事长、总经理蒋渊女士主持。会议应参加表决董事 5 名，实际参加表决 董事 5 名。公司高管和其他相关人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案中 2025 年年度报告的财务报告及相关财务信息已经审计委员会事先 审议通过，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。 详情请见同 ...