股东周年大会 - 公司将于2026年6月11日上午10点在香港金钟夏愨道16号远东金融中心39楼3902室举行股东周年大会[3] - 2026年6月8日至6月11日暂停办理股份过户登记手续[56] - 股权登记日为2026年6月11日[56] - 代表委任表格须于2026年6月9日上午10时前送交公司[56] 股份相关 - 最后可行日期（2026年4月24日）已发行股份数目为2403385881股[12] - 建议授予董事一般授权，可配发不超已发行股份总数20%的新股份，最多480677176股[8][12][17] - 公司将提呈决议案，授权董事回购最多已发行股份10%的股份，最多240338588股[18] - 盈动投资有限公司持股比例将由约25.28%增至约28.09%[46] - 最后可行日期前6个月内公司未回购任何股份[47] 人员相关 - 高振順、陳啓剛、許興利、張毅将在股东周年大会上轮值告退并膺选连任[19] - 高振順每月收取酬金10,000港元[23] - 張毅每月固定薪酬人民币108,700元[23][24] - 許興利薪酬为每年70,000美元[30][31] 其他 - 2026年度审核预计审核费用约380万港元至420万港元[34] - 需省览及采纳截至2025年12月31日止年度经审核财务报表[49] - 重聘罗兵咸永道会计师事务所为独立核数师并授权董事会厘定其酬金[49]