组织架构调整 - 禾迈股份第二届董事会人数由9人调整为11人，非独立董事由6人调整为7人，独立董事由3人调整为4人[1] - 2025年9月11日公司提名杨欢先生为独立董事候选人[11] - 2025年9月29日公司选举李威辰先生为职工董事[11] 会议召开情况 - 2025年召开7次董事会和4次股东会，独立董事祝红霞出席7次董事会会议[4] - 报告期内董事会专门委员会共召开10次会议[4] 人员履职情况 - 独立董事祝红霞在公司现场工作时间达16天[6] 报告披露情况 - 2025年4月30日、8月29日、10月30日披露相关报告[9] - 公司披露《2024年度内部控制评价报告》，审核认为无虚假记载等问题[10] 财务与审计相关 - 2025年4月29日和5月20日，公司审议通过续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构[10][11] - 报告期内公司财务负责人未变动[11] - 报告期内公司无会计准则变更以外原因的会计政策等变更[11] 人事任免与方案审议 - 2025年4月29日公司审议通过聘任容岗先生为副总经理[11] - 2025年7月30日公司审议通过作废2023年部分限制性股票等议案[12] - 2025年4月29日公司审议通过2025年度董事、高级管理人员薪酬方案[13] 其他情况说明 - 报告期内公司不存在应当披露的关联交易情况[9] - 报告期内公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形[9] - 报告期内公司不存在被收购的情形[9] 未来展望 - 2026年独立董事将继续履行职责维护股东权益[14]