公司治理 - 禾迈股份第二届董事会人数由9人调整为11人，非独立董事由6人调整为7人，独立董事由3人调整为4人[1] - 2025年召开7次董事会和4次股东会，独立董事陈小明出席全部会议并投赞成票[5] - 报告期内董事会专门委员会共召开10次会议，陈小明均亲自参加[5] - 陈小明任薪酬与考核委员会委员、提名委员会主任委员[2] - 2025年9月11日提名杨欢先生为独立董事候选人[12] - 2025年9月29日选举李威辰先生为职工董事[12] 信息披露 - 2025年4 - 10月披露2024年年度报告等多份报告[10] - 公司披露《2024年度内部控制评价报告》，审核无虚假记载等问题[11] 财务与审计 - 2025年4 - 5月审议通过续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构[11] - 报告期内公司财务负责人未变动[12] - 报告期内无会计准则变更以外的会计政策等变更情形[12] 人事与薪酬 - 2025年4月29日审议通过聘任容岗先生为副总经理[12] - 2025年4月29日审议通过2025年度董事、高级管理人员薪酬方案[14] 其他事项 - 报告期内不存在应当披露的关联交易情况[10] - 报告期内公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形[10] - 报告期内公司不存在被收购的情形[10] - 2025年7月30日审议通过作废2023年部分限制性股票等议案[13] - 独立董事2026年将继续履行职责维护股东权益[15]