第六届董事会第二次会议决议公告 证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编号：2026-016 北京北信源软件股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》 董事会听取了公司总经理所作的《2025 年度总经理工作报告》，认为 2025 年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东会的各项决议，并结合公司实际情 况对 2026 年的工作计划做了规划。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票,获得通过。 二、审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 公司《2025年度董事会工作报告》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的公司《2025年年度报告》中第三节"管理层讨论与分 析"、第四节"公司治理"内容。 公司独立董事王珲女士（已离任）、谢涛先生、付东普先生、陈均平女士分 1 第六届董事会第二次会议决议公告 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"或"北信源"）第六届董 事会第二次会议于2026年4月 ...