证券代码：600730 证券简称：*ST 高科 公告编号：临 2026-025 中国高科集团股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国高科集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 24 日以电子 邮件的形式发出第十一届董事会第三次会议的通知，并于 2026 年 4 月 29 日以现 场结合通讯的方式在公司会议室召开了本次会议。本次董事会应出席董事 11 名， 实际出席董事 11 名。会议由董事长曹龙先生主持，会议的召集、召开及表决程 序均符合法律、法规、规范性文件及《中国高科公司章程》的规定，会议决议合 法、有效。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》 董事会认为公司 2026 年第一季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公 司 2026 年第一季度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 证券代码：600730 证券简称：*ST 高科 公告 ...