新疆赛里木现代农业股份有限公司 证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2026-010 新疆赛里木现代农业股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 18 日 以电话、电子邮件的方式，向公司全体董事及高级管理人员发出会议通知及会议 资料。2026 年 4 月 28 日，会议在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开， 会议由董事长沈云锋先生主持。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司高级管 理人员列席本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。 二、董事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案需提请公司股东会 审议。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。 议案表决结果：同意 7 票；反对 ...