证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2026-029 中富通集团股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中富通集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2026 年 4 月 17 日以书面、通讯等形式向各位董事发出召开公司第五届董事会第十七次会议的通 知，并于 2026 年 4 月 29 日以现场加通讯的方式召开了此次会议。会议应到董事 9 人(其中独立董事 3 名)，实到 9 人，本次董事会由陈融洁先生主持。会议的召 集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《中 富通集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过认真审议并通过如下决议： 1、审议通过《2025 年度董事会工作报告》，表决结果：9 票同意、0 票反 对、0 票弃权。 相关内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2025 年度董事会工作报告》。 公司独立董事田光炜先生、刘琨先生、李 ...