业绩总结 - 2025年12月控股股东向公司支付资金占用利息3295.10万元[11] 资金往来 - 2020年8月与上海甲贝医药签订研发项目合同，预付出研发费18302万元[11] - 2023年11月与北京柯维凯瑞签订购买合同，预付购买资金5028万元[11] - 截至2025年末，控股股东非经营性占用资金23330万元，已归还18302万元，剩余5028万元已全部归还[11] 内部控制 - 审计认为公司于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[9] - 公司认为于内部控制评价报告基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[16] - 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[18] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为92.62%[18] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入总额之比为100.00%[18] - 本次内控评价范围包括38个循环[18] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷[24][26] - 报告期内公司发现非财务报告内部控制重要缺陷1个[26] - 经过整改，内部控制评价报告基准日公司不存在未完成整改的财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[25][26][30] 未来展望 - 2026年度公司将推动风控体制机制更健全完善，强化制度执行与监督检查，提升内部控制有效性[30]