二、审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会严格遵照公司《董事会审计委员会议事规则》等制度 规定，根据公司经营发展、财务审计、制度建设等工作需要，按时组织召集会议， 依规审议相关事项并形成决策意见，全年共计召开 5 次会议，各次会议具体召开 情况及审议事项如下： 1、2025 年第一次会议：于 2025 年 3 月 21 日召开，审议通过《关于聘任王 飞燕女士为公司财务总监的议案》。审计委员会经核查确认，王飞燕女士符合《公 司法》《公司章程》等关于上市公司高级管理人员的任职资格要求，具备履行财 海南椰岛（集团）股份有限公司 审计委员会 2025 年度履职报告 依据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》，以及《海南椰岛（集团）股份有限公司章程》《海 南椰岛（集团）股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等相关规定，公司第 八届董事会审计委员会全体成员秉持勤勉尽责、客观公正的原则，切实履行审计 监督相关职责。现将 2025 年度（以下简称"报告期内"）审计委员会履职情况 详细汇报如下： ...