会议召开情况 - 2025年董事会召开7次，独立董事亲自出席7次，通讯参加2次，现场参加5次[4] - 2024年度股东大会召开1次，独立董事亲自出席1次；2025年度临时股东大会召开1次，独立董事亲自出席1次[4] - 2025年第十届董事会审计委员会召开5次，独立董事亲自出席5次；薪酬与考核委员会召开1次，独立董事亲自出席1次；独立董事专门会议召开3次，独立董事亲自出席3次[4] - 2025年8月25日公司召开第十届董事会审计委员会第十一次会议[12] - 2025年4月24日第十届董事会审计委员会审议通过2024年度财务报告等相关议案[11] - 2025年4月25日第十届董事会第十四次会议审议通过2024年度报告全文及摘要等相关议案[11] - 2025年4月24日召开第十届董事会提名委员会第四次会议，审议通过提名董事候选人及审查任职资格议案[14] - 2025年4月25日召开第十届董事会第十四次会议，审议通过增补董事议案[14] - 2025年5月28日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过选举公司董事长及董事会下属专门委员会人员组成议案[14] - 2025年9月26日召开第十届董事会提名委员会第五次会议，审议通过提名独立董事候选人及审查任职资格议案[14] - 2025年9月26日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过提名独立董事议案[15] - 2025年4月24日召开第十届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，审议通过公司2024年度董事、监事、高级管理人员报酬情况议案[15] 独立董事履职 - 2025年1月22日和4月18日，独立董事与注册会计师事务所审计师沟通，4月24日审计师认为可对公司出具标准无保留意见[5] - 2025年8月5日独立董事考察上海业务部门，8月19日调研昆明花卉业务，全年履职超15天[7] 财务与关联交易 - 2025年公司与关联方昆明国际花卉拍卖交易中心日常关联交易金额总计不超900万元[8] - 2025年公司拟以应收账款或存货质押向昆明交投或其指定第三方提供反担保，金额不超1亿元[9] - 2025年公司拟将两笔控股股东借款展期1年，累计借款金额6000万元，利率按同期1年期LPR计算[10] 其他事项 - 2025年1月22日督促公司对会计差错整改，1月24日相关会议审议通过会计差错更正及追溯调整议案[13] - 2025年9月16日和17日讨论通过公司会计师事务所选聘项目竞争性谈判文件[13] - 2025年公司不存在聘任或解聘财务负责人事项[13]