国新文化控股股份有限公司 关于第十一届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 董事黄洁蔚对本次董事会议案均投弃权票，弃权理由为相关议案内容上海华谊控股集团 有限公司正在履行国资审批程序。 证券代码：600636 证券简称：*ST 国化 公告编号：2026-026 国新文化控股股份有限公司（以下简称"国新文化"或"公司"）第十一 届董事会第十一次会议于 2026 年 4 月 29 日在北京市西城区红莲南路 57 号中 国文化大厦 2 层会议室以现场结合通讯表决方式召开，全体董事同意本次董事 会会议豁免通知时限要求。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，公司高级管理 人员列席会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。 本次会议由董事长王志学先生主持，会议审议并通过以下决议： 一、审议通过《2025 年年度报告及摘要》； 本议案已经审计与风险管理委员会事先认可并同意提交董事会审议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 1 票，议案获得通过。董事 ...