董事会运作 - 2025年公司董事会召开4次会议[3] - 2025年公司董事会召集举行2次股东会[5] - 第十一届董事会由8人组成[3] 会议审议 - 2025年4月24日第十一届董事会第五次会议审议23项议案[3] - 2025年8月28日第十一届董事会第六次会议审议含半年度报告及利润分配预案等多项议案[4] - 2025年10月29日第十一届董事会第七次会议审议通过《2025年第三季度报告》等议案[4] - 2025年12月15日第十一届董事会第八次会议审议通过选聘副总经理等议案[4] 专业委员会 - 2025年战略与ESG委员会召开1次会议[7] - 2025年提名委员会召开2次会议[9] - 2025年审计与风险管理委员会召开5次会议[10] 独立董事会议 - 2025年召开独立董事专门会议2次[12] 信息披露与互动 - 2025年董事会按时完成定期报告披露，发布临时公告95篇[15] - 2025年通过上证E互动平台回复82条投资者提问[16] 未来展望 - 2026年公司董事会将提升规范运营和治理水平，做好信息披露和投资者关系管理[17][18]