证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2026-018 深圳市海王生物工程股份有限公司 第十届董事局第八次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事局会议召开情况 深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事局第八次 会议的通知于2026年4月17日发出，并于2026年4月28日以现场及视频会议相结合 的形式召开会议。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。其中独立董 事王焕军先生、张巍松先生、吴野先生，董事张锋先生、刘德举先生、金锐先生、 王云雷先生以出席现场会议形式参与表决，董事车汉澍先生、张翼飞先生以视频 会议形式进行表决。公司高级管理人员张晓鹏先生、金戈先生，公司财务总监李 爽女士，审计中心总监吴泽楷先生列席了本次会议。本次会议由公司董事局主席 张锋先生主持召开。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规 定。 二、董事局会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： （三）审议通过了《2025 年度财务决算报告》 具体内容详见公司本公告日刊登在巨潮资讯网的《202 ...