证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2026-026 深圳市海王生物工程股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会通知的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东会届次：2025 年年度股东会 2、股东会召集人：深圳市海王生物工程股份有限公司董事局 2026 年 4 月 28 日，公司第十届董事局第八次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》，决 定于 2026 年 6 月 5 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年年度 股东会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合上市公司相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议：2026 年 6 月 5 日（星期五）下午 14:50 （2）网络投票：2026 年 6 月 5 日（星期五）。其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票时间为 2026 年 6 月 5 日（星期五）上午 9:15- ...