迪瑞医疗科技股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告 迪瑞医疗科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合迪瑞医疗科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度，在内部控制日常监督和专项检查的基础上，公 司董事会对公司截至 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价，现将评价结果报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会负责监 督内外部审计与内部控制评价工作。经理层负责内部控制的组织实施、检查评价 与考核。公司董事会及全体董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司未能按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持有效的财务报 ...