北京诚益通控制技术集团股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 2025 年，公司董事会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会议事 规则》等规章制度的规定，切实履行公司和股东赋予董事会的各项职责，认真 贯彻执行股东会所通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证公司业务 稳定经营与持续发展。现将 2025 年度董事会主要工作情况报告如下： 一、董事会工作概况 1、董事会会议情况 2025年度，公司董事会共召开3次会议，会议的召集与召开程序、出席会议 人员资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》 的规定，具体情况如下： （1）战略委员会 报告期内，董事会战略委员会依据相关法律法规及公司相关制度的规定，结 合公司实际情况，对公司长期发展战略规划及重大战略性投资项目进行可行性研 究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。2025年度，战略委员会积极 参与公司战略规划的制定，为公司发展方向提供专业建议，有效履行了专门委员 会的工作职责。 | 编号 | 届次 | 召开日期 | 审议议案 1、《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》； | | --- | --- | --- | ...