证券代码：300716 证券简称：ST泉为 公告编号：2026-039 广东泉为科技股份有限公司 第四届董事会第四十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十五次会议的通 知于2026年4月21日通过电话、邮件、专人送达等方式发出，并于2025年4月28日在公司会 议室以现场结合通讯方式召开。 本次董事会会议应出席董事9名，实际出席9名，由董事长褚一凡女士主持，公司董事、 高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等有关法律法规及《广东泉为科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 公司董事会办公室依据董事会2025年度工作情况编写了《2025年度董事会工作报告》 《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》等文件，公司独立董事邹育飞、石巧珺、周 永明、王秀峰、卞水明、唐人虎、蔡维灿、吴志强分别向董事会提交了2025年度《独立 ...