会议召开情况 - 2025年召开5次董事会和1次股东会，独立董事均按时出席[4] - 2025年召开4次审计委员会会议，独立董事均参与且无无故缺席[6] - 2025年召开3次独立董事专门会议，独立董事均出席并发表意见[7] 人员履职及选聘 - 2025年独立董事现场工作时间累计7天[11] - 2025年度完成第四届董事会非独立董事及独立董事补选[16] - 2025年度完成董事会秘书等高级管理人员的选聘[17] 报告披露与机构聘任 - 2025年按时编制并披露《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》[13] - 2025年11月审议通过聘任中瑞诚为2025年度财务及内部控制审计机构[15] 关联交易审议 - 2025年度独立董事对关联交易事项审议并发表同意意见[14] 述职报告提交 - 2026年4月28日独立董事石巧珺提交2025年度述职报告[22]