财务内控 - 审计公司对泉为科技2025年12月31日财务报告内控有效性审计[4] - 2025年12月31日未按规定保持有效财务报告内控[13] - 截至2025年12月31日，存在两项财务报告内控重大缺陷[18] - 2025年12月24日印章管理内控存在缺陷[9][38] - 2023年2月子公司关联交易未履行审议和披露程序[9][38] 业务数据 - 2023年2月子公司施工合同预估金额35056.90万元，最终结算27264.01万元[9][38] 公司治理 - 2025年召开3次股东大会、8次董事会和3次监事会[22] - 2022年调整绿色资产结构，重点发展HJT产品[25] - 2023年制定可持续发展目标，建立管理体系[25] - 2025年持续优化可持续发展管控[25] 制度建设 - 建立包含多项制度的财务管理体系[27] - 明确对外投资、采购、销售等职责权限[28] - 每年对固定资产全面清查盘点[29] - 规范工程项目各环节程序和职责[29] - 制定《合同管理制度》《信息披露管理制度》等[30][31][32] 整改措施 - 开展内部核查，完善印鉴管理程序[40] - 启动关联方清单专项穿透核查[40] - 建立常态化穿透核查机制[40] - 组织人员学习法规制度，开展关联交易合规培训[41] 其他 - 瑞诚会计师事务所相关业务涉及金额4300万元[45]