会议信息 - 旭辉控股2026年股东周年大会定于6月26日上午10时在上海闵行区旭辉中心二楼签约室举行[3] - 会议将以实体会议形式举行，股东可委派代表出席投票[17] 审议事项 - 审议公司及附属公司截至2025年12月31日止年度的经审核综合财务报表等[4] - 重选周长亮等为执行董事，曾暘为非执行董事，林采宜为独立非执行董事[4] - 重新委任栢淳会计师事务所为公司核数师并授权董事会厘定酬金[4] 股份相关 - 批准董事行使权力配发、发行及处理额外股份，总数不超已发行股份总数20%[6] - 批准公司在联交所购回股份，总数不超已发行股份总数10%[8] - 扩大授权后可配发及发行股份数目不超已发行股份总数10%[9] 决议案 - 考虑通过特别决议案[10][11] - 考虑通过普通决议案，包括批准公司章程建议修订等[14][15] 其他 - 公司6月23日至26日停止办理股份过户登记，记录日期为6月23日[17] - 所有股份过户文件及相关股票须于6月22日下午4时30分前呈交指定地址办理登记[17]